... هذا السماع بعد تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، علما و أنّ هذه الاحالة تمت على أساس قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الأموال لسنة 2015 لافتا ...
كشفت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار بالبشر.
وقالت ...
... يضبط أولويات المرحلة وذلك طبقا لتواريخ محدّدة، كما دعاهم الى توظيف الأموال المرصودة لمختلف المشاريع التي تعنى بالقطاع ومزيد حوكمتها خدمة لتطوير القطاع، كما شدّد على تدعيم العمل الميداني والتفقدّي بالجهات. ...
... عدد من الأشخاص وبإحالة المحضر إليها تم فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاستيلاء على أموالعمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار ...
... الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة ل 41 متهما من بينهم 14 موقوف والبقيّة بحالة فرار وسراح.
وانفرد 27 متهما بتهمة غسيل الأموال وثلاثة متهمين بتهمة الاثراء غير المشروع. ...
... بنية "غير واضحة" للتمسك بالملف، وفق قوله.
ولاحظ من جهة أخرى، أنّ إحالة البعض من أجل جرائم متعلقة بتبييض الأموال من قبل النيابة العمومية، يقتضي أن تصبح القضيّة من مهام القطب القضائي المالي والاقتصادي ...
... إيداع بالسجن في حقّه لاحقا على ذمّة التحقيق في شبهات تبييض أموال والاثراء غير المشروع.
وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي جملة من التساخير للتثبّت في مدى سلامة المعاملات المالية لنور الدين بوطار ...
... من أجل قضية موضوعها الابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير، إضافة إلى بطاقة إيداع أخرى أصدرها قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بتاريخ 21 جوان 2022 في القضية المعروفة إعلاميا بـ ...
... لتقوم بأدلجة الأطفال والشباب دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيي المستقبل". واعتبر مرصد الدفاع عن مدنية الدولة أن مطلبه مشروع من أجل حماية الأطفال وأمن الدولة، معتبرا أن في موقف جمعية ...
... لتقوم بأدلجة الأطفال والشباب دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيي المستقبل". واعتبر مرصد الدفاع عن مدنية الدولة أن مطلبه مشروع من أجل حماية الأطفال وأمن الدولة، معتبرا أن في موقف جمعية ...
... إضافة إلى حجز جملة من الأغراض المقتناة من هذه الأموال.
كما تم حجز الهاتف الجوال للطرف الرئيسي في الشبكة والذي تبين أنه يحتوي على عشرات مقاطع الفيديو للمتضررين إضافة إلى المحادثات الفايسبوكية ذات الصلة ...
... تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمار علما وأن قسما كبيرا من التونسيين بالخارج يستثمرون في العقارات وبالعملة الصعبة وهو إجراء تمت تجربته في بعض البلدان، وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات ...
... مع موضوع حساس بقيمة الانتخابات، والابتعاد عن سياسة التهرب من مساءلة الجمهور عن طريق الصحافة، باعتبارها هيئة عمومية ممولة من أموال المجموعة الوطنية ومؤتمنة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ولاحظت ...
... شرعي وقانوني".
وفيما يتعلّق بالتهم الموجهة له بخصوص الاستيلاء على أموالعمومية، أكّد الزار أنّ هذه "التهم كيدية ولا أسس قانونية لها"، موضحا أنّه قد تم الاستماع له من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية ...
... ضدّ 27 متهما من بينهم من هو بحالة فرار، وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة ...
... تونس" الخيرية على معنى قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، بعد أن تمّ تأجيل ذلك في مناسبتين، إحداهما بسبب خضوع موكله لعملية جراحية والثانية بطلب من الدفاع.
وكانت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي ...
... تعمل في اطار شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال بتونس الكبرى تضم تونسيين وأجانب، عبر تعاطي أنشطة الرهان الرياضي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بلاغ نشره ...
... وليس لخدمة الأحزاب واصفا ذلك "بالفساد".
وشدّد على ضروة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء وضد كل من استولى على أموال الشعب لخدمة مصالح حزب معيّن قائلا "يجب أن يحاسبوا".
وتابع قوله "هؤلاء الذين يتسللون ...