البحث

21. تفكيك شبكة تحيّل تعتمد تصوير ضحاياها في وضعيات مُخلة لابتزازهم

(قضايا ومحاكم)

... إضافة إلى حجز جملة من الأغراض المقتناة من هذه الأموال.  كما تم حجز الهاتف الجوال للطرف الرئيسي في الشبكة والذي تبين أنه يحتوي على عشرات مقاطع الفيديو للمتضررين إضافة إلى المحادثات الفايسبوكية ذات الصلة ...

تم إنشاءه بتاريخ 18 جانفي 2023

22. في علاقة بقضية تبييض الأموال: تجميد أرصدة وانتقال ملكية لأكثر من 100 شخص

(وطنية)

تونس/الميثاق/أخبار وطنية أفادت إذاعة موزاييك أف أم، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي المتعهدة بالأبحاث في ملف شبهات تبييض الأموال المتعلقة بقيادات سابقة ومنتسبين لحزب سياسي ورجال أعمال، أصدرت ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 جانفي 2023

23. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: قانون المالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة

(وطنية)

... تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمار علما وأن قسما كبيرا من التونسيين بالخارج يستثمرون في العقارات وبالعملة الصعبة وهو إجراء تمت تجربته في بعض البلدان، وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 جانفي 2023

24. نقابة الصحفيين تستنكر تهرّب هيئة الانتخابات من أسئلة الصحفيين

(وطنية)

... مع موضوع حساس بقيمة الانتخابات، والابتعاد عن سياسة التهرب من مساءلة الجمهور عن طريق الصحافة، باعتبارها هيئة عمومية ممولة من أموال المجموعة الوطنية ومؤتمنة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. ولاحظت ...

تم إنشاءه بتاريخ 20 ديسمبر 2022

25. عبد المجيد الزار: "مازلت الرئيس الشرعي للمنظمة الفلاحية"

(وطنية)

... شرعي وقانوني". وفيما يتعلّق بالتهم الموجهة له بخصوص الاستيلاء على أموال عمومية، أكّد الزار أنّ هذه "التهم كيدية ولا أسس قانونية لها"، موضحا أنّه قد تم الاستماع له من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية ...

تم إنشاءه بتاريخ 14 نوفمبر 2022

26. في علاقة بقضيّة أنستالينغو: الغنوشي أمام محكمة سوسة 2

(وطنية)

... ضدّ 27 متهما من بينهم من هو بحالة فرار، وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 نوفمبر 2022

27. في علاقة بقضيّة جمعية نماء تونس: الاستماع للجبالي والإبقاء عليه بحالة سراح

(وطنية)

... تونس" الخيرية على معنى قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، بعد أن تمّ تأجيل ذلك في مناسبتين، إحداهما بسبب خضوع موكله لعملية جراحية والثانية بطلب من الدفاع. وكانت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 نوفمبر 2022

28. الكشف شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بتونس الكبرى

(وطنية)

... تعمل في اطار شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال بتونس الكبرى تضم تونسيين وأجانب، عبر تعاطي أنشطة الرهان الرياضي. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بلاغ نشره ...

تم إنشاءه بتاريخ 24 أكتوبر 2022

29. سعيّد: "موظفان استعملا سيارات إدارية لخدمة حزب"

(وطنية)

... وليس لخدمة الأحزاب واصفا ذلك "بالفساد". وشدّد على ضروة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء وضد كل من استولى على أموال الشعب لخدمة مصالح حزب معيّن قائلا "يجب أن يحاسبوا". وتابع قوله "هؤلاء الذين يتسللون ...

تم إنشاءه بتاريخ 11 أكتوبر 2022

30. مرناق: الاحتفاظ بـ 12 شخصا رشقوا الأمنيين بالزجاجات الحارقة

(وطنية)

... وتوزيع الأموال بالتفتيش، وفق ما ورد في بلاغ وزارة الداخلية.  ...

تم إنشاءه بتاريخ 27 سبتمبر 2022

31. شكري حمادة: وزارة الداخلية أغلقت باب الحوار مع الأطراف النقابيّة

(وطنية)

تونس/الميثاق/أخبار وطنية أكّد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، أنّ عملية تسريب مقطع الفيديو الذي يُبيّن عملية حجز الأموال بالنقابة يكشف نوايا وزارة الداخلية لضرب ...

تم إنشاءه بتاريخ 27 سبتمبر 2022

32. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 20 أوت 2022

33. من أجل شبهة تبييض أموال : الهايكا تُحيل ملف قناة حنبعل على النيابة العمومية

(وطنية)

تونس/الميثاق/أخبار وطنية أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بلاغ اليوم الخميس 18 أوت، أنها قامت بإحالة ملف القناة الخاصة "حنبعل" على وكيل الجمهورية المختص من أجل شبهة تبييض أموال، ...

تم إنشاءه بتاريخ 18 أوت 2022

34. قطب مكافحة الإرهاب يأذن بإيقاف عادل الدعداع في علاقة بقضيّة تبييض أموال

(وطنية)

... منها في تبييض الأموال وهي محل شكاية جزائية من طرف فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.  ...

تم إنشاءه بتاريخ 22 جوان 2022

35. في علاقة بقضية الشهيدين: الاحتفاظ بـ3 مسؤولين بجمعية خيرية من أجل شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

(وطنية)

... من أجل شبهات الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وكان منطلق الأبحاث في ملف القضية إثر شكاية تقدمت بها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مفادها اتهامات ...

تم إنشاءه بتاريخ 16 جوان 2022

36. وزيرة العدل تأذن بإثارة تتبعات عدلية ضد 3 شركات وطنية من أجل شبهات فساد

(وطنية)

... هذه التتبعات، جاء في إطار التفاعل مع عدد من الشكايات الواردة عليها، والمتعلقة بوجود شبهات فساد حول خرق قانون الصفقات العمومية والإرشاء والإرتشاء والاستيلاء على أموال عمومية، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص ...

تم إنشاءه بتاريخ 16 ماي 2022

37. رابح الخرايفي: المرسوم الرئاسي المتعلق بمؤسسة "فداء" جيّد..و لكن

(وطنية)

... التي يلحقها السلوك الإرهابي، واقرار منها بان الثورة اندلعت لفائدة الشعب ودحض الاستبداد فوجب ان تتحمل المجموعة الوطنية عبر الأموال العمومية  مسؤولية التعويض".    ...

تم إنشاءه بتاريخ 10 أفريل 2022

38. وزارة الداخلية: عملية استباقية لإحباط مخطط إرهابي

(وطنية)

... بصدد التخطيط لتنفيذ عملية سطو على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى المؤسسات التجارية في إطار ما يسمى لديهم بــــ "الإحتطاب"، غير أن  إستباق المصالح الأمنية في كشفهما والقبض عليهما حالت دون تنفيذ هذا المخطط. ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 مارس 2022

39. قفصة: إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ المعتمد الأوّل

(جهات)

تونس/الميثاق/أخبار الجهات أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقفصة، اليوم الاثنين 28 فيفري 2022،  بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المعتمد الأوّل لولاية قفصة من أجل المشاركة في الاستيلاء على أموال ...

تم إنشاءه بتاريخ 28 فيفري 2022

40. هيئة الدفاع عن الشهيدين تُقاضي الغنوشي وابنه وقيادات أمنية تستروا على تبييض أموال و تسفير و تجسس

(وطنية)

... أموال راشد الغنوشي شخص يدعى ناجح الحاج الطيب وهو غير موجود على شبكات التواصل الاجتماعي وهو أحد الأذرع الخفيّة للغنوشي وكان مشرف على إدارة شركة نسيج انقليزية في تونس اوتابع الرداوي "ّ هذا الشخص استعمل الحساب ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 فيفري 2022