البحث

21. بعد تحجير السفر عليه:هكذا ردّ "سواق مان"

(مواعيد فنية و ثقافية)

...  لجرائم الإرهاب وغسيل الأموال. وأضاف أنه تلقى خبر تحجير السفر عبر القنوات التلفزية والإذاعية من قبل الناطق الرسمي بإسم النيابة العمومية سفيان السليطي مؤكدا أنه يملك عدد من المحامين الأكفاء في تونس من ...

تم إنشاءه بتاريخ 29 أفريل 2019

22. محلل اقتصادي: القوانين الاقتصادية الجديدة جعلت الإمارات دولة جاذبة للاستثمارات (فيديو)

(اقتصاد)

  تونس/الميثاق/اقتصاد   قال الدكتور عبد الرحمن الطريفي، المحلل الاقتصادي، إن القانونين الذين تم إصدارها من قبل رئيس الدولة يختصان عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، أما القانون الثاني فهو يختص ...

تم إنشاءه بتاريخ 31 أكتوبر 2018

23. " هل حرية التعبير بحاجة إلى قانون جديد ؟ "

(راي و تحليل)

... وسائل الإعلام والإتصال.   - قانون الإرهاب: بصدور القانون الأساسي عـ26ــدد لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال أحدثت مجموعة من الجرائم التي يمكن أن تطال الصحفي وهي ...

تم إنشاءه بتاريخ 21 أكتوبر 2018

24. رمضان 2018:القائمة الكاملة للمسلسلات (صور)

(أخبار فنية و ثقافية)

... الأعمال غير المشروعة مثل “السلاح والمخدرات والأدوية المغشوشة”، ويقوم بغسيل أمواله في بعض الأعمال الأخرى المصرح بها، يقع هذا الشخص في حب دكتورة جامعية، مما يقلب حياته وحياتها رأسا على عقب.     مسلسل"ليالي ...

تم إنشاءه بتاريخ 10 ماي 2018

25. الحكومة تصدر 4 قرارات وزارية لفرض رقابة صارمة على أنشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب

(وطنية)

... الارهاب ومنع غسيل الاموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية   وتسبق هذه القرارات تصنيفات جديدة لتونس في مجال تمويل الارهاب وتبييض الاموال وتعقب مرحلة شد وجذب بين حكومة ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 أفريل 2018

26. محامي تونسي يطعن في تصنيف تونس في قائمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

(وطنية)

... بإدراج تونس في القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أنّ المجلس الأوروبي خرق قواعد الاختصاص والتنازع المنصوص عليها من عقد الشراكة المبرم بين الاتحاد ...

تم إنشاءه بتاريخ 18 أفريل 2018

27. هيئة السوق المالية التونسية تدرج ملف انتشار التسلح ضمن تراتيب عملها

(وطنية)

تونس/الميثاق/أخبار وطنية أدرجت تونس تنقيحات جديدة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال إضافة عنصر انتشار التسلح في وقت تعاني فيه ...

تم إنشاءه بتاريخ 12 مارس 2018

28. رضا شلغوم: تم اعتماد معطيات قديمة في تصنيف تونس في القائمة السوداء

(وطنية)

... يعود إلى سنة 2015، أي قبل إصدار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والنصوص الترتيبية لعديد القوانين المنظمة لشفافية المعاملات، وقبل تركيز القطب القضائي لمقاومة الإرهاب. و بخصوص 'المنتدى الخامس ...

تم إنشاءه بتاريخ 08 فيفري 2018

29. مصدر سعودي يكشف عن التُهم المُوجهة للوليد بن طلال

(الشرق الاوسط)

... الفساد أدت لتوقيف عشرات الأمراء والمسؤولين الكبار. وقال المصدر لـCNN، إن الوليد بن طلال، يخضع لتحقيق في قضايا "غسيل أموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين"، في حين أن الأمير متعب بن عبدالله، قيد التحقيق ...

تم إنشاءه بتاريخ 08 نوفمبر 2017

30. مارادونا لقطر: كرة القدم لا تشترى بالرشاوى

(رياضة)

... الرشاوى وغسيل الأموال الذي يطاردها في الكثير من الأماكن". وتساءل مارادونا عن السبب في قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار دولتين بشكل مباشر لتنظيم مونديالي 2018، و2022، فهي المرة الأولى التي يتم فيها ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 جويلية 2017

31. حاول ارشاء أعوان الحرس الوطني:إيقاف شخص في سيارته مبلغ مالي هام

(وطنية)

... قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "محاولة إرشاء موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه ومسك ونقل أموال مجهولة المصدر وقيام شبهة في غسيل الأموال وقيام شبهة في التهريب والإتجار بالعملة" ومواصلة التحرّيات والأبحاث معه. ...

تم إنشاءه بتاريخ 07 جوان 2017

32. أوروبا تستأنف التعاون مع إيران

(عالمية)

... فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين، وكذلك البحث عن آليات لتقديم الإمكانيات المالية من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والصناعة والبناء والمنسوجات ودعم وحماية الشركات ...

تم إنشاءه بتاريخ 16 أفريل 2016

33. فضيحة"وثائق بنما "تهز العالم ..تسريب 11 مليون وثيقة يكشف تورط 72 رئيسا فى عمليات غسيل أموال وإخفاء ثروات

(عالمية)

كشف الإتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين اليوم الإثنين 4 قائمة لبعض الزعماء العرب الذين وردت أسماءهم فيما يعرف بـ"وثائق بنما المسربة" و من بينهم ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز و أمير دولة قطر الأب حمد ...

تم إنشاءه بتاريخ 04 أفريل 2016

34. مركز تونس لحرية الصحافة يحذر من تفعيل قانون الارهاب ضد الصحفيين

(انتهاكات)

... بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال" والذي ينص على أنه " يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا ...

تم إنشاءه بتاريخ 19 نوفمبر 2015

35. ردا على وزارة العدل: تكوين لجنة ازمة بين نقابات قطاع الاعلام

(مجتمع)

... الاخيرة التي يعيشها قطاع الاعلام وخاصة اثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الزملاء الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وذلك على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية ...

تم إنشاءه بتاريخ 18 نوفمبر 2015

36. بعد لقاء اردوغان و السيسي في قطر...المخابرات التركية تتحرك ضدّ الإخوان

(الشرق الاوسط)

... تركيا. وأكد الديسطي، أن التحقيقات تأتي على أثر اكتشاف السلطات التركية أنشطة مشبوهة لجماعة الإخوان على الأراضي التركية أبرزها دعم تنظيم داعش الإرهابي لوجيستيا في سوريا عبر تحويل وغسيل الأموال ومحاولات ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

37. في علاقة بقضيّة أنستالينغو: الغنوشي أمام محكمة سوسة 2

(وطنية)

... ضدّ 27 متهما من بينهم من هو بحالة فرار، وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

38. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

39. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

40. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001