البحث

21. رمضان 2018:القائمة الكاملة للمسلسلات (صور)

(أخبار فنية و ثقافية)

... الأعمال غير المشروعة مثل “السلاح والمخدرات والأدوية المغشوشة”، ويقوم بغسيل أمواله في بعض الأعمال الأخرى المصرح بها، يقع هذا الشخص في حب دكتورة جامعية، مما يقلب حياته وحياتها رأسا على عقب.     مسلسل"ليالي ...

تم إنشاءه بتاريخ 10 ماي 2018

22. الحكومة تصدر 4 قرارات وزارية لفرض رقابة صارمة على أنشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب

(وطنية)

... الارهاب ومنع غسيل الاموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية   وتسبق هذه القرارات تصنيفات جديدة لتونس في مجال تمويل الارهاب وتبييض الاموال وتعقب مرحلة شد وجذب بين حكومة ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 أفريل 2018

23. محامي تونسي يطعن في تصنيف تونس في قائمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

(وطنية)

... بإدراج تونس في القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أنّ المجلس الأوروبي خرق قواعد الاختصاص والتنازع المنصوص عليها من عقد الشراكة المبرم بين الاتحاد ...

تم إنشاءه بتاريخ 18 أفريل 2018

24. هيئة السوق المالية التونسية تدرج ملف انتشار التسلح ضمن تراتيب عملها

(وطنية)

تونس/الميثاق/أخبار وطنية أدرجت تونس تنقيحات جديدة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال إضافة عنصر انتشار التسلح في وقت تعاني فيه ...

تم إنشاءه بتاريخ 12 مارس 2018

25. رضا شلغوم: تم اعتماد معطيات قديمة في تصنيف تونس في القائمة السوداء

(وطنية)

... يعود إلى سنة 2015، أي قبل إصدار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والنصوص الترتيبية لعديد القوانين المنظمة لشفافية المعاملات، وقبل تركيز القطب القضائي لمقاومة الإرهاب. و بخصوص 'المنتدى الخامس ...

تم إنشاءه بتاريخ 08 فيفري 2018

26. مصدر سعودي يكشف عن التُهم المُوجهة للوليد بن طلال

(الشرق الاوسط)

... الفساد أدت لتوقيف عشرات الأمراء والمسؤولين الكبار. وقال المصدر لـCNN، إن الوليد بن طلال، يخضع لتحقيق في قضايا "غسيل أموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين"، في حين أن الأمير متعب بن عبدالله، قيد التحقيق ...

تم إنشاءه بتاريخ 08 نوفمبر 2017

27. مارادونا لقطر: كرة القدم لا تشترى بالرشاوى

(رياضة)

... الرشاوى وغسيل الأموال الذي يطاردها في الكثير من الأماكن". وتساءل مارادونا عن السبب في قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار دولتين بشكل مباشر لتنظيم مونديالي 2018، و2022، فهي المرة الأولى التي يتم فيها ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 جويلية 2017

28. حاول ارشاء أعوان الحرس الوطني:إيقاف شخص في سيارته مبلغ مالي هام

(وطنية)

... قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "محاولة إرشاء موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه ومسك ونقل أموال مجهولة المصدر وقيام شبهة في غسيل الأموال وقيام شبهة في التهريب والإتجار بالعملة" ومواصلة التحرّيات والأبحاث معه. ...

تم إنشاءه بتاريخ 07 جوان 2017

29. أوروبا تستأنف التعاون مع إيران

(عالمية)

... فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين، وكذلك البحث عن آليات لتقديم الإمكانيات المالية من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والصناعة والبناء والمنسوجات ودعم وحماية الشركات ...

تم إنشاءه بتاريخ 16 أفريل 2016

30. فضيحة"وثائق بنما "تهز العالم ..تسريب 11 مليون وثيقة يكشف تورط 72 رئيسا فى عمليات غسيل أموال وإخفاء ثروات

(عالمية)

كشف الإتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين اليوم الإثنين 4 قائمة لبعض الزعماء العرب الذين وردت أسماءهم فيما يعرف بـ"وثائق بنما المسربة" و من بينهم ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز و أمير دولة قطر الأب حمد ...

تم إنشاءه بتاريخ 04 أفريل 2016

31. مركز تونس لحرية الصحافة يحذر من تفعيل قانون الارهاب ضد الصحفيين

(انتهاكات)

... بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال" والذي ينص على أنه " يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا ...

تم إنشاءه بتاريخ 19 نوفمبر 2015

32. ردا على وزارة العدل: تكوين لجنة ازمة بين نقابات قطاع الاعلام

(مجتمع)

... الاخيرة التي يعيشها قطاع الاعلام وخاصة اثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الزملاء الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وذلك على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية ...

تم إنشاءه بتاريخ 18 نوفمبر 2015

33. بعد لقاء اردوغان و السيسي في قطر...المخابرات التركية تتحرك ضدّ الإخوان

(الشرق الاوسط)

... تركيا. وأكد الديسطي، أن التحقيقات تأتي على أثر اكتشاف السلطات التركية أنشطة مشبوهة لجماعة الإخوان على الأراضي التركية أبرزها دعم تنظيم داعش الإرهابي لوجيستيا في سوريا عبر تحويل وغسيل الأموال ومحاولات ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

34. في علاقة بقضيّة أنستالينغو: الغنوشي أمام محكمة سوسة 2

(وطنية)

... ضدّ 27 متهما من بينهم من هو بحالة فرار، وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

35. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

36. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

37. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

38. ٍتنشط بين تونس ودول أوروبية: تفكيك شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال

(وطنية)

تونس/الميثاق/أخبار وطنية تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

39. إيقاف سليم الرياحي في مطار دبي

(وطنية)

... بطاقات جلب من الإنتربول بطلب من القضاء التونسي على خلفية قضايا غسيل أموال وفق ما أفاد به مصدر مطلع لموزاييك. ويشار إلى أنه تم في جويلية 2021 عرض سليم الرياحي على المحكمة في اليونان وتقرر وضعه في الإقامة ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

40. الخرايفي: يمكن لرئيس الحكومة رفع قضية استعجالية في حلّ الأحزاب المُورطة في التمويل الأجنبي

(وطنية)

... بتونس والمطالبة بحله من خلال قضية استعجالية".  وأضاف الخرايفي في تصريح لجريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم الأربعاء أنه بالإعتماد على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يمكن اعتبار هذا التمويل الاجنبي ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001