البحث

1. العبروقي: إشعارات حول جمعيات تلقت أموالا مشبوهة منها أنا يقظ ومراقبون

(وطنية)

أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي أن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية ...

تم إنشاءه بتاريخ 07 سبتمبر 2024

2. التمديد في الاحتفاظ برجل أعمال ينشط في مجال المقاولات

(وطنية)

... بتبييض الأموال وشبهة سوء التصرف في اقتناء أملاك مصادرة. ويذكر أن رجل الأعمال الموقوف يدير سلسلة من الفضاءات السياحية ويدير مشاريع تجارية بإحدى البلدان المغاربية وقد تم ايقافه نهاية الأسبوع الماضي ...

تم إنشاءه بتاريخ 29 أوت 2024

3. سوسة... الاحتفاظ بـ9 أشخاص من بينهم أجانب من أجل تهمة التآمر على أمن الدولة

(قضايا ومحاكم)

... وطنية قصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد ارتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 أوت 2024

4. العاصمة...الاحتفاظ بعشرة أشخاص من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال

(وطنية)

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بعشرة أشخاص وإحالة شخص واحد بحالة تقديم، وذلك من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، ...

تم إنشاءه بتاريخ 03 جويلية 2024

5. إحباط دخول شحنة كبيرة من المخدّرات ومنقولات وسيارات عبر البحر

(وطنية)

... دولية "عنقوديّة" بين عدد من الدول (دولة مغاربية ودولتان أروبيتان ) يتم التنسيق فيما بينهم باستعمال وسائل اتصال حديثة، مؤكدا أنه تمّ توجيه لهم تهمة الاتجار وتهريب المخدّرات وكذلك تبييض الأموال. وأوضح أنّه ...

تم إنشاءه بتاريخ 10 جوان 2024

6. تقرير رقابي: العجز المسجل في الأموال الذاتية لشركة الفولاذ بلغ قرابة 339 مليون دينار خلال 2022

(وطنية)

أشار تقرير رقابي حول القائمات المالية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" لسنة 2022 الى ارتفاع حجم مديونية الشركة الى نحو 580 مليون دينار وارتفاع عجز الاموال الذاتية الى 339 مليون دينار في وقت تستعد ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 جوان 2024

7. اليوم...منذر الونيسي يمثل مُجددا أمام فرقة العوينة

(وطنية)

... هذا السماع بعد تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، علما و أنّ هذه الاحالة تمت على أساس قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الأموال لسنة 2015 لافتا ...

تم إنشاءه بتاريخ 11 سبتمبر 2023

8. حي النصر/أريانة: الإطاحة بشبكة دولية لغسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار بالبشر

(وطنية)

كشفت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار بالبشر. وقالت ...

تم إنشاءه بتاريخ 31 أوت 2023

9. وزير الفلاحة يُعاين سير عمل المرافق التابعة لديوان الحبوب بميناء رادس

(وطنية)

... يضبط أولويات المرحلة وذلك طبقا لتواريخ محدّدة، كما دعاهم الى توظيف الأموال المرصودة لمختلف المشاريع التي تعنى بالقطاع ومزيد حوكمتها خدمة لتطوير القطاع، كما شدّد على تدعيم العمل الميداني والتفقدّي بالجهات. ...

تم إنشاءه بتاريخ 21 أوت 2023

10. فتح تحقيق حول شبهات فساد في بناء مقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد

(جهات)

... عدد من الأشخاص وبإحالة المحضر إليها تم فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار ...

تم إنشاءه بتاريخ 02 أوت 2023

11. قضية أنستالينغو...بطاقات إيداع ضد 14 متهما

(وطنية)

... الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة ل 41 متهما من بينهم 14 موقوف والبقيّة بحالة فرار وسراح. وانفرد 27 متهما بتهمة غسيل الأموال وثلاثة متهمين بتهمة الاثراء غير المشروع. ...

تم إنشاءه بتاريخ 21 جويلية 2023

12. مختار الجماعي: "أنستالينغو هي قضية الترويج الإعلامي وتصفية الحسابات"

(وطنية)

... بنية "غير واضحة" للتمسك بالملف، وفق قوله. ولاحظ من جهة أخرى، أنّ إحالة البعض من أجل جرائم متعلقة بتبييض الأموال من قبل النيابة العمومية، يقتضي أن تصبح القضيّة من مهام القطب القضائي المالي والاقتصادي ...

تم إنشاءه بتاريخ 17 جويلية 2023

13. الإفراج عن نور الدين بوطار بضمان مالي

(وطنية)

... إيداع بالسجن في حقّه لاحقا على ذمّة التحقيق في شبهات تبييض أموال والاثراء غير المشروع. وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي جملة من التساخير للتثبّت في مدى سلامة المعاملات المالية لنور الدين بوطار ...

تم إنشاءه بتاريخ 24 ماي 2023

14. النيابة العمومية تستأنف قرار الافراج عن محمد علي العروي

(وطنية)

... من أجل قضية موضوعها الابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير، إضافة إلى بطاقة إيداع أخرى أصدرها قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2  بتاريخ  21 جوان 2022 في القضية المعروفة إعلاميا بـ ...

تم إنشاءه بتاريخ 25 أفريل 2023

15. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعلن تتبعه جمعية الأئمة قضائيا

(وطنية)

... لتقوم بأدلجة الأطفال والشباب دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيي المستقبل". واعتبر مرصد الدفاع عن مدنية الدولة أن مطلبه مشروع من أجل حماية الأطفال وأمن الدولة، معتبرا أن في موقف جمعية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 جانفي 2023

16. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعلن تتبعه جمعية الأئمة قضائيا

(وطنية)

... لتقوم بأدلجة الأطفال والشباب دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيي المستقبل". واعتبر مرصد الدفاع عن مدنية الدولة أن مطلبه مشروع من أجل حماية الأطفال وأمن الدولة، معتبرا أن في موقف جمعية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 جانفي 2023

17. تفكيك شبكة تحيّل تعتمد تصوير ضحاياها في وضعيات مُخلة لابتزازهم

(قضايا ومحاكم)

... إضافة إلى حجز جملة من الأغراض المقتناة من هذه الأموال.  كما تم حجز الهاتف الجوال للطرف الرئيسي في الشبكة والذي تبين أنه يحتوي على عشرات مقاطع الفيديو للمتضررين إضافة إلى المحادثات الفايسبوكية ذات الصلة ...

تم إنشاءه بتاريخ 18 جانفي 2023

18. في علاقة بقضية تبييض الأموال: تجميد أرصدة وانتقال ملكية لأكثر من 100 شخص

(وطنية)

تونس/الميثاق/أخبار وطنية أفادت إذاعة موزاييك أف أم، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي المتعهدة بالأبحاث في ملف شبهات تبييض الأموال المتعلقة بقيادات سابقة ومنتسبين لحزب سياسي ورجال أعمال، أصدرت ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 جانفي 2023

19. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: قانون المالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة

(وطنية)

... تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمار علما وأن قسما كبيرا من التونسيين بالخارج يستثمرون في العقارات وبالعملة الصعبة وهو إجراء تمت تجربته في بعض البلدان، وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 جانفي 2023

20. نقابة الصحفيين تستنكر تهرّب هيئة الانتخابات من أسئلة الصحفيين

(وطنية)

... مع موضوع حساس بقيمة الانتخابات، والابتعاد عن سياسة التهرب من مساءلة الجمهور عن طريق الصحافة، باعتبارها هيئة عمومية ممولة من أموال المجموعة الوطنية ومؤتمنة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. ولاحظت ...

تم إنشاءه بتاريخ 20 ديسمبر 2022