البحث

1. تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية

(وطنية)

الميثاق/تونس نجحت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في كشف شبكة متورطة في شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي داخل قطاع ...

تم إنشاءه بتاريخ 24 مارس 2025

2. تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية

(وطنية)

الميثاق/تونس نجحت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في كشف شبكة متورطة في شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي داخل قطاع ...

تم إنشاءه بتاريخ 24 مارس 2025

3. صفاقس...الكشف عن عصابة مختصة في ترويج المخدرات وغسيل الأموال

(جهات)

... بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بعد عمل استعلامي وميداني مكثّف من الكشف عن شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات وغسيل الأموال والإطاحة بـ 03 من عناصرها أين أمكن حجز  :   * عدد 1750 قرص إكستازي. * عدد ...

تم إنشاءه بتاريخ 16 فيفري 2025

4. رئيس الحكومة يتسلّم التّقرير السّنوي حول نشاط الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة لسنة 2023

(الشرق الاوسط)

... ضمن رؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في مجال تعزيز منظومة الرّقابة على المالية العمومية دعما لمجهودات هياكل الدّولة في مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الحكومة والشفافيّة وحسن التصرّف في أموال المجموعة الوطنيّة، ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 جانفي 2025

5. العبروقي: إشعارات حول جمعيات تلقت أموالا مشبوهة منها أنا يقظ ومراقبون

(وطنية)

أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي أن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية ...

تم إنشاءه بتاريخ 07 سبتمبر 2024

6. التمديد في الاحتفاظ برجل أعمال ينشط في مجال المقاولات

(وطنية)

... بتبييض الأموال وشبهة سوء التصرف في اقتناء أملاك مصادرة. ويذكر أن رجل الأعمال الموقوف يدير سلسلة من الفضاءات السياحية ويدير مشاريع تجارية بإحدى البلدان المغاربية وقد تم ايقافه نهاية الأسبوع الماضي ...

تم إنشاءه بتاريخ 29 أوت 2024

7. سوسة... الاحتفاظ بـ9 أشخاص من بينهم أجانب من أجل تهمة التآمر على أمن الدولة

(قضايا ومحاكم)

... وطنية قصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد ارتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 أوت 2024

8. العاصمة...الاحتفاظ بعشرة أشخاص من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال

(وطنية)

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بعشرة أشخاص وإحالة شخص واحد بحالة تقديم، وذلك من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، ...

تم إنشاءه بتاريخ 03 جويلية 2024

9. إحباط دخول شحنة كبيرة من المخدّرات ومنقولات وسيارات عبر البحر

(وطنية)

... دولية "عنقوديّة" بين عدد من الدول (دولة مغاربية ودولتان أروبيتان ) يتم التنسيق فيما بينهم باستعمال وسائل اتصال حديثة، مؤكدا أنه تمّ توجيه لهم تهمة الاتجار وتهريب المخدّرات وكذلك تبييض الأموال. وأوضح أنّه ...

تم إنشاءه بتاريخ 10 جوان 2024

10. تقرير رقابي: العجز المسجل في الأموال الذاتية لشركة الفولاذ بلغ قرابة 339 مليون دينار خلال 2022

(وطنية)

أشار تقرير رقابي حول القائمات المالية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" لسنة 2022 الى ارتفاع حجم مديونية الشركة الى نحو 580 مليون دينار وارتفاع عجز الاموال الذاتية الى 339 مليون دينار في وقت تستعد ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 جوان 2024

11. اليوم...منذر الونيسي يمثل مُجددا أمام فرقة العوينة

(وطنية)

... هذا السماع بعد تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، علما و أنّ هذه الاحالة تمت على أساس قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الأموال لسنة 2015 لافتا ...

تم إنشاءه بتاريخ 11 سبتمبر 2023

12. حي النصر/أريانة: الإطاحة بشبكة دولية لغسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار بالبشر

(وطنية)

كشفت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار بالبشر. وقالت ...

تم إنشاءه بتاريخ 31 أوت 2023

13. وزير الفلاحة يُعاين سير عمل المرافق التابعة لديوان الحبوب بميناء رادس

(وطنية)

... يضبط أولويات المرحلة وذلك طبقا لتواريخ محدّدة، كما دعاهم الى توظيف الأموال المرصودة لمختلف المشاريع التي تعنى بالقطاع ومزيد حوكمتها خدمة لتطوير القطاع، كما شدّد على تدعيم العمل الميداني والتفقدّي بالجهات. ...

تم إنشاءه بتاريخ 21 أوت 2023

14. فتح تحقيق حول شبهات فساد في بناء مقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد

(جهات)

... عدد من الأشخاص وبإحالة المحضر إليها تم فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار ...

تم إنشاءه بتاريخ 02 أوت 2023

15. قضية أنستالينغو...بطاقات إيداع ضد 14 متهما

(وطنية)

... الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة ل 41 متهما من بينهم 14 موقوف والبقيّة بحالة فرار وسراح. وانفرد 27 متهما بتهمة غسيل الأموال وثلاثة متهمين بتهمة الاثراء غير المشروع. ...

تم إنشاءه بتاريخ 21 جويلية 2023

16. مختار الجماعي: "أنستالينغو هي قضية الترويج الإعلامي وتصفية الحسابات"

(وطنية)

... بنية "غير واضحة" للتمسك بالملف، وفق قوله. ولاحظ من جهة أخرى، أنّ إحالة البعض من أجل جرائم متعلقة بتبييض الأموال من قبل النيابة العمومية، يقتضي أن تصبح القضيّة من مهام القطب القضائي المالي والاقتصادي ...

تم إنشاءه بتاريخ 17 جويلية 2023

17. الإفراج عن نور الدين بوطار بضمان مالي

(وطنية)

... إيداع بالسجن في حقّه لاحقا على ذمّة التحقيق في شبهات تبييض أموال والاثراء غير المشروع. وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي جملة من التساخير للتثبّت في مدى سلامة المعاملات المالية لنور الدين بوطار ...

تم إنشاءه بتاريخ 24 ماي 2023

18. النيابة العمومية تستأنف قرار الافراج عن محمد علي العروي

(وطنية)

... من أجل قضية موضوعها الابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير، إضافة إلى بطاقة إيداع أخرى أصدرها قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2  بتاريخ  21 جوان 2022 في القضية المعروفة إعلاميا بـ ...

تم إنشاءه بتاريخ 25 أفريل 2023

19. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعلن تتبعه جمعية الأئمة قضائيا

(وطنية)

... لتقوم بأدلجة الأطفال والشباب دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيي المستقبل". واعتبر مرصد الدفاع عن مدنية الدولة أن مطلبه مشروع من أجل حماية الأطفال وأمن الدولة، معتبرا أن في موقف جمعية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 جانفي 2023

20. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعلن تتبعه جمعية الأئمة قضائيا

(وطنية)

... لتقوم بأدلجة الأطفال والشباب دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيي المستقبل". واعتبر مرصد الدفاع عن مدنية الدولة أن مطلبه مشروع من أجل حماية الأطفال وأمن الدولة، معتبرا أن في موقف جمعية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 جانفي 2023