البحث

1. صفاقس...الكشف عن عصابة مختصة في ترويج المخدرات وغسيل الأموال

(جهات)

... بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بعد عمل استعلامي وميداني مكثّف من الكشف عن شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات وغسيل الأموال والإطاحة بـ 03 من عناصرها أين أمكن حجز  :   * عدد 1750 قرص إكستازي. * عدد ...

تم إنشاءه بتاريخ 16 فيفري 2025

2. رفض الافراج عن رجل أعمال ينشط في مجال تصدير التن والسردينة واطار بالديوانة

(قضايا ومحاكم)

... والتجارة الخارجية والفصول 16 و33 من الأمر عدد 608 و95 و96 و97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في7 أوت 2015 المتعلق مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال والمنقح بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019. ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 جانفي 2025

3. رفض الافراج عن رجل أعمال ينشط في مجال تصدير التن والسردينة واطار بالديوانة

(قضايا ومحاكم)

... والتجارة الخارجية والفصول 16 و33 من الأمر عدد 608 و95 و96 و97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في7 أوت 2015 المتعلق مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال والمنقح بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019. ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 جانفي 2025

4. سوسة... الاحتفاظ بـ9 أشخاص من بينهم أجانب من أجل تهمة التآمر على أمن الدولة

(قضايا ومحاكم)

... وطنية قصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد ارتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 أوت 2024

5. العاصمة...الاحتفاظ بعشرة أشخاص من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال

(وطنية)

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بعشرة أشخاص وإحالة شخص واحد بحالة تقديم، وذلك من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، ...

تم إنشاءه بتاريخ 03 جويلية 2024

6. اليوم...منذر الونيسي يمثل مُجددا أمام فرقة العوينة

(وطنية)

... هذا السماع بعد تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، علما و أنّ هذه الاحالة تمت على أساس قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الأموال لسنة 2015 لافتا ...

تم إنشاءه بتاريخ 11 سبتمبر 2023

7. حي النصر/أريانة: الإطاحة بشبكة دولية لغسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار بالبشر

(وطنية)

كشفت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار بالبشر. وقالت ...

تم إنشاءه بتاريخ 31 أوت 2023

8. تمديد فترة الإيقاف التحفظي في حقّ علي العريض

(وطنية)

... لفترة ثانية مدتها أربعة أشهر إضافية على معنى فصول القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال الصادر في جويلية من سنة 2015.  ...

تم إنشاءه بتاريخ 29 أوت 2023

9. قضية أنستالينغو...بطاقات إيداع ضد 14 متهما

(وطنية)

... الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة ل 41 متهما من بينهم 14 موقوف والبقيّة بحالة فرار وسراح. وانفرد 27 متهما بتهمة غسيل الأموال وثلاثة متهمين بتهمة الاثراء غير المشروع. ...

تم إنشاءه بتاريخ 21 جويلية 2023

10. منظمات المجتمع المدني تندد بالحكم الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي

(وطنية)

... الموقعة أن تشير إلى أنه تم في نفس القضية تجريم المصدر الرسمي الأمني  والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بنفس التهمة على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بصفته فاعلا أصليا وهو ما يمكن أن ...

تم إنشاءه بتاريخ 16 ماي 2023

11. تجميد أرصدة نقابة أعوان وإطارات العدلية

(وطنية)

...  وفي تصريح لـ"إي أف أم"، اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، بيّن بن جحا أنّ قاضي التحقيق قرر تجميد أرصدة المتورطين في جرائم غسيل أموال واستغلال موظف بجمعية لجمع التبرعات بصفة غير قانونية وذلك على إثر قضية ...

تم إنشاءه بتاريخ 28 فيفري 2023

12. الغدامسي يكشف عن التُهم المُوجهة لمدير إذاعة موزاييك أف أم

(وطنية)

تونس/الميثاق/أخبار وطنية أفاد أيوب الغدامسي محامي نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك أف أم بأنه تم توجيه تهمة ''غسيل الأموال والثراء غير المشروع'' لمنوّبه. وفي تصريحه لديوان أف أم،  اليوم الثلاثاء، ...

تم إنشاءه بتاريخ 21 فيفري 2023

13. بعد لقاء اردوغان و السيسي في قطر...المخابرات التركية تتحرك ضدّ الإخوان

(الشرق الاوسط)

... تركيا. وأكد الديسطي، أن التحقيقات تأتي على أثر اكتشاف السلطات التركية أنشطة مشبوهة لجماعة الإخوان على الأراضي التركية أبرزها دعم تنظيم داعش الإرهابي لوجيستيا في سوريا عبر تحويل وغسيل الأموال ومحاولات ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 ديسمبر 2022

14. في علاقة بقضيّة أنستالينغو: الغنوشي أمام محكمة سوسة 2

(وطنية)

... ضدّ 27 متهما من بينهم من هو بحالة فرار، وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 نوفمبر 2022

15. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 20 أوت 2022

16. ٍتنشط بين تونس ودول أوروبية: تفكيك شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال

(وطنية)

تونس/الميثاق/أخبار وطنية تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا ...

تم إنشاءه بتاريخ 15 أوت 2022

17. إيقاف سليم الرياحي في مطار دبي

(وطنية)

... بطاقات جلب من الإنتربول بطلب من القضاء التونسي على خلفية قضايا غسيل أموال وفق ما أفاد به مصدر مطلع لموزاييك. ويشار إلى أنه تم في جويلية 2021 عرض سليم الرياحي على المحكمة في اليونان وتقرر وضعه في الإقامة ...

تم إنشاءه بتاريخ 19 أفريل 2022

18. الخرايفي: يمكن لرئيس الحكومة رفع قضية استعجالية في حلّ الأحزاب المُورطة في التمويل الأجنبي

(وطنية)

... بتونس والمطالبة بحله من خلال قضية استعجالية".  وأضاف الخرايفي في تصريح لجريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم الأربعاء أنه بالإعتماد على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يمكن اعتبار هذا التمويل الاجنبي ...

تم إنشاءه بتاريخ 03 نوفمبر 2021

19. ياسين العياري: زوج نائب عن النهضة متورط في ملف تهريب العملة الصعبة 

(وطنية)

... ب:   - نشر الملف للعموم في إطار الشفافية. - إرسال نسخة محينة بالوثائق الجديدة و الإثباتات للسيد محافظ البنك المركزي - نفس النسخة للجنة التونسية للتحاليل المالية CTAF المتخصصة في محاربة غسيل الأموال ...

تم إنشاءه بتاريخ 10 جويلية 2020

20. ياسين العياري: زوج نائب عن النهضة متورط في ملف تهريب العملة الصعبة 

(وطنية)

... ب:   - نشر الملف للعموم في إطار الشفافية. - إرسال نسخة محينة بالوثائق الجديدة و الإثباتات للسيد محافظ البنك المركزي - نفس النسخة للجنة التونسية للتحاليل المالية CTAF المتخصصة في محاربة غسيل الأموال ...

تم إنشاءه بتاريخ 10 جويلية 2020