البحث

41. ردا على وزارة العدل: تكوين لجنة ازمة بين نقابات قطاع الاعلام

(مجتمع)

... الاخيرة التي يعيشها قطاع الاعلام وخاصة اثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الزملاء الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وذلك على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية ...

تم إنشاءه بتاريخ 18 نوفمبر 2015

42. بعد لقاء اردوغان و السيسي في قطر...المخابرات التركية تتحرك ضدّ الإخوان

(الشرق الاوسط)

... تركيا. وأكد الديسطي، أن التحقيقات تأتي على أثر اكتشاف السلطات التركية أنشطة مشبوهة لجماعة الإخوان على الأراضي التركية أبرزها دعم تنظيم داعش الإرهابي لوجيستيا في سوريا عبر تحويل وغسيل الأموال ومحاولات ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

43. في علاقة بقضيّة أنستالينغو: الغنوشي أمام محكمة سوسة 2

(وطنية)

... ضدّ 27 متهما من بينهم من هو بحالة فرار، وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

44. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

45. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

46. وزارة العدل تكشف أسباب إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين

(وطنية)

... منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وكشفت الوزارة في البلاغ، فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

47. ٍتنشط بين تونس ودول أوروبية: تفكيك شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال

(وطنية)

تونس/الميثاق/أخبار وطنية تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

48. إيقاف سليم الرياحي في مطار دبي

(وطنية)

... بطاقات جلب من الإنتربول بطلب من القضاء التونسي على خلفية قضايا غسيل أموال وفق ما أفاد به مصدر مطلع لموزاييك. ويشار إلى أنه تم في جويلية 2021 عرض سليم الرياحي على المحكمة في اليونان وتقرر وضعه في الإقامة ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001

49. الخرايفي: يمكن لرئيس الحكومة رفع قضية استعجالية في حلّ الأحزاب المُورطة في التمويل الأجنبي

(وطنية)

... بتونس والمطالبة بحله من خلال قضية استعجالية".  وأضاف الخرايفي في تصريح لجريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم الأربعاء أنه بالإعتماد على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يمكن اعتبار هذا التمويل الاجنبي ...

تم إنشاءه بتاريخ 30 نوفمبر -0001