البحث

1. في مجالات مُختلفة...تونس والجزائر توقّعان 25 اتفاقية تعاون

(وطنية)

... الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 14- اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات. 15- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتأمين للجمهورية ...

تم إنشاءه بتاريخ 12 ديسمبر 2025

2. البنك الدولي يتوقع أن يكون عجز الحساب الجاري لتونس في حدود 2.7 %

(وطنية)

... ستظل تدفقات رؤوس الأموال في "المحافظ المالية" جد ضعيفة. وفي هذا السياق، ستبقى الضغوطات على التمويل الخارجي قويّة. وبالنظر إلى الخيارات المحدودة، قد تضطر السلطات إلى اللجوء أكثر إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية ...

تم إنشاءه بتاريخ 26 نوفمبر 2025

3. في قضية تحيل الكتروني...السجن لإطارات وأعوان بمؤسسة مالية عمومية

(وطنية)

... عمليات التحيل أيضا في إيهام أشخاص بأن أقاربهم تم ايقافهم بمقرات امنية ويطالبونهم بإرسال أموال لفائدة محامين " مزعومين" للدفاع عنهم.   وتوصلت التحقيقات الى أن عمليات التحيل التي تورط فيها عناصر الشبكة ...

تم إنشاءه بتاريخ 25 نوفمبر 2025

4. النيابة تطلب ضمانا ماليا قدره 1000 مليار للإفراج عن مروان المبروك

(وطنية)

... الإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك وجاء ذلك أثناء نظر المحكمة في قضية تتعلق بطلب رفع التجميد عن أموال للمبروك في الخارج. وقد مثل أمام الدائرة عدد من المشمولين بالتتبع، بينهم المدير العام السابق لشركة ...

تم إنشاءه بتاريخ 24 نوفمبر 2025

5. هيئة الانتخابات: ورود مطلب سحب وكالة جديد من أحد أعضاء المجالس المحلية

(وطنية)

... والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية.   كما تطرّق إلى النقطة الخاصة بمتابعة توصيات أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية، حيث تم تقديم عرض حول التقدّم الحاصل في أشغال لجنة المتابعة، والتأكيد على الأهمية ...

تم إنشاءه بتاريخ 22 أكتوبر 2025

6. البرلمان يُصادق على مقترح قانون لتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية

(وطنية)

... ، أو اخوته، او زوجه، أو أصهاره، وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى. ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم، إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة، مع مراعاة ...

تم إنشاءه بتاريخ 24 جويلية 2025

7. رئيس الجمهورية يُصدر تعليمات بإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية

(وطنية)

الميثاق/تونس   أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعليماته بضرورة إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات العمومية التي تستنزف أموال المجموعة الوطنية، مُؤكّدًا على أهمية استنباط حلول جذرية لكافة القطاعات. كما شدد ...

تم إنشاءه بتاريخ 03 جويلية 2025

8. قفصة...تفكيك شبكة تنشط في مجال نقل وإيواء مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء

(جهات)

... وتبييض الأموال، حسب ما أفاد به مراسل إي أف أم بالجهة عادل الردّاوي. وتعود حيثيات القضية إلى توفر معلومات دقيقة تفيد بتورط أحد الأشخاص أصيلي الجهة في هذه الأنشطة الإجرامية، فتم التعهد بالموضوع وإيلائه ...

تم إنشاءه بتاريخ 29 ماي 2025

9. هيئة المحامين: محاكمة "التآمر" تهدّد استقلال القضاء وتخرق ضمانات المحاكمة العادلة

(وطنية)

... الإرهاب ومنع غسل الأموال وقانون الاتصالات «الذَين اعتُمدا بصورة تُقيّد الحريات».   وشدّدت الهيئة في بيانها، على أنّ مثول المحامي والأستاذ الجامعي أحمد صواب أمام القضاء العسكري يمثّل خرقاً صريحاً للدستور ...

تم إنشاءه بتاريخ 22 أفريل 2025

10. تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية

(وطنية)

الميثاق/تونس نجحت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في كشف شبكة متورطة في شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي داخل قطاع ...

تم إنشاءه بتاريخ 24 مارس 2025

11. تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية

(وطنية)

الميثاق/تونس نجحت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في كشف شبكة متورطة في شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي داخل قطاع ...

تم إنشاءه بتاريخ 24 مارس 2025

12. صفاقس...الكشف عن عصابة مختصة في ترويج المخدرات وغسيل الأموال

(جهات)

... بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بعد عمل استعلامي وميداني مكثّف من الكشف عن شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات وغسيل الأموال والإطاحة بـ 03 من عناصرها أين أمكن حجز  :   * عدد 1750 قرص إكستازي. * عدد ...

تم إنشاءه بتاريخ 16 فيفري 2025

13. رئيس الحكومة يتسلّم التّقرير السّنوي حول نشاط الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة لسنة 2023

(الشرق الاوسط)

... ضمن رؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في مجال تعزيز منظومة الرّقابة على المالية العمومية دعما لمجهودات هياكل الدّولة في مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الحكومة والشفافيّة وحسن التصرّف في أموال المجموعة الوطنيّة، ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 جانفي 2025

14. العبروقي: إشعارات حول جمعيات تلقت أموالا مشبوهة منها أنا يقظ ومراقبون

(وطنية)

أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي أن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية ...

تم إنشاءه بتاريخ 07 سبتمبر 2024

15. التمديد في الاحتفاظ برجل أعمال ينشط في مجال المقاولات

(وطنية)

... بتبييض الأموال وشبهة سوء التصرف في اقتناء أملاك مصادرة. ويذكر أن رجل الأعمال الموقوف يدير سلسلة من الفضاءات السياحية ويدير مشاريع تجارية بإحدى البلدان المغاربية وقد تم ايقافه نهاية الأسبوع الماضي ...

تم إنشاءه بتاريخ 29 أوت 2024

16. سوسة... الاحتفاظ بـ9 أشخاص من بينهم أجانب من أجل تهمة التآمر على أمن الدولة

(قضايا ومحاكم)

... وطنية قصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد ارتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل ...

تم إنشاءه بتاريخ 09 أوت 2024

17. العاصمة...الاحتفاظ بعشرة أشخاص من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال

(وطنية)

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بعشرة أشخاص وإحالة شخص واحد بحالة تقديم، وذلك من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، ...

تم إنشاءه بتاريخ 03 جويلية 2024

18. إحباط دخول شحنة كبيرة من المخدّرات ومنقولات وسيارات عبر البحر

(وطنية)

... دولية "عنقوديّة" بين عدد من الدول (دولة مغاربية ودولتان أروبيتان ) يتم التنسيق فيما بينهم باستعمال وسائل اتصال حديثة، مؤكدا أنه تمّ توجيه لهم تهمة الاتجار وتهريب المخدّرات وكذلك تبييض الأموال. وأوضح أنّه ...

تم إنشاءه بتاريخ 10 جوان 2024

19. تقرير رقابي: العجز المسجل في الأموال الذاتية لشركة الفولاذ بلغ قرابة 339 مليون دينار خلال 2022

(وطنية)

أشار تقرير رقابي حول القائمات المالية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" لسنة 2022 الى ارتفاع حجم مديونية الشركة الى نحو 580 مليون دينار وارتفاع عجز الاموال الذاتية الى 339 مليون دينار في وقت تستعد ...

تم إنشاءه بتاريخ 01 جوان 2024

20. اليوم...منذر الونيسي يمثل مُجددا أمام فرقة العوينة

(وطنية)

... هذا السماع بعد تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، علما و أنّ هذه الاحالة تمت على أساس قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الأموال لسنة 2015 لافتا ...

تم إنشاءه بتاريخ 11 سبتمبر 2023