واضاف فى تصريح اعلامي على هامش ندوة حول السبل الكفيلة بتفعيل المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية ينظمها اتحاد المصارف العربية ان البنك سيعمل على التثبت في خرق هؤلاء الاشخاص للقوانين بما فيها قوانين الصرف وقانون المالية العمومية من عدمه.
وأوضح بالقول "سنتخذ اجراءات قضائية عادية في حق الأشخاص الواردة أسمائهم في القائمة فى حال ثبوت تورطهم في تهريب أموال".